非法集资
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北京市场监管局：警惕“元宇宙”等炒作，防范新型非法集资
近年来，打着“元宇宙”“NFT”（非同质化代币）等新概念实施非法集资开始冒头。这些犯罪活动往往以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。北京市场监管局发布风险提示：对新型非法集资套路保持警惕，对当下热门概念炒作保持冷静，千万不要被新事物迷惑。任何新事物但凡与投资理财绑定，十有八九是骗局。（央视新闻）
2023-02-07
最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释：涉网贷、虚拟币交易、养老领域非法集资等
36氪获悉，最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到，增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，同时针对养老领域非法集资突出问题，增加以提供“养老服务”、投资“养老项目”等方式非法吸收资金的情形。
2022-02-24
处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众举报有奖
中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。此外，有关部门还鼓励群众积极举报，符合条件的会给予奖励。接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。（21世纪经济报道）
2019-11-19
马云：P2P是有网页的非法集资，这锅互联网金融不背
2019中国国际智能产业博览会在重庆召开，马云出席大会。马云表示，P2P从第一天起就不是互联网金融，它是一个有了网页的非法集资产品。马云称，和传统金融最大的差别、区别或者优势，在于它风险极低、效率极高，其实大家老是担心互联网金融的风险，真正的互联网金融并没有那么大的风险，“不能把问题全部怪罪在互联网金融上。”（新浪科技）
2019-08-26
银保监会：稳妥有序打击处置互联网金融领域非法集资
36氪讯，3月28日召开的2019年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）提出，将稳妥有序打击处置互联网金融领域非法集资，高度关注打着“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“影视文化”等幌子的非法集资活动。
2019-03-29
公安部开通非法集资登记，涉案P2P平台再添49家
继9月10日公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上批量开通了多家P2P平台投资登记入口后，9月28日，公安部又新增了49家非法集资案件平台，其中包括爱钱帮、合力贷、花果金融、火球网、礼德财富、新联在线、雅堂金融、中融投等等。（财新）
2018-09-29
2018上半年互联网金融安全报告：非法集资案件数量攀升
《2018上半年互联网金融安全报告》称，非法集资案件数量攀升，已发现网络非法集资平台1000余家，目前已立案查处200余家。非法集资涉案金额超千亿元人民币，给国家的金融、社会秩序造成极大的破坏。（中新网）
2018-08-28
郭树清提示非法集资风险：收益率超10%就要准备损失本金
第十届陆家嘴论坛（2018）今日开幕。中国银保监会主席郭树清在主旨演讲中再次提示投资风险称，理财产品收益率超过6%就要打问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备。（证券时报）
2018-06-14
央行：摸排的ICO平台和比特币交易所实现无风险退出
处置非法集资部级联席会议今日在银保监会召开，来自央行的信息显示，央行对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的IC0和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关不问及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。（腾讯）
2018-04-23
李克强：投资者千万不要听信非法集资者编造的神话
36氪讯，李克强总理午间在谈到金融风险时表示，这次机构改革把银监会和保监会合并，是要防止规避监管的行为发生。当然，对于非法集资的老问题，政府会保持打击的力度。这里我也想说一句话，投资者千万不要听信那些非法集资者编造的竹篮子也可以打一筐水的神话。
2018-03-20
财新：ICO被定性为涉嫌非法集资 ，相关规范文件将于近期发放
据财新报道，一场本应于9月2日召开的区块链盛会被有关部门（北京金融局）叫停。该会议叫停的背后，系监管已经对ICO做出了判断，相关规范文件将于近期发放。8月18日，多部委已经就ICO进行了研讨，但当时的态度还较温和；8月21日，央行总部收到了相关紧急报告，该报告条分缕析，明确指出，用实质重于形式的穿透式监管来看，ICO属于变相非法集资。央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”
2017-09-02
监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔
有数据显示，今年上半年，国内ICO项目累计融资规模折合人民币26.16亿元，累计参加人次达10.5万。一位监管人士告诉记者：“ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。”多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。
近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO实施监管。（金融时报）
2017-09-01
银监会《处置非法集资条例》征求意见：参与人自行承担损失
国务院法制办公室就《处置非法集资条例（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作。县级以上地方人民政府确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚等职责；其他部门按照职责分工配合做好处置非法集资相关工作。处置非法集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。
2017-08-24
央行提示：部分第三方支付平台存在“跑路”风险
4月25日，处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。人民银行条法司相关负责人表示，当前互联网金融领域利用P2P平台进行非法集资问题突出、网络众筹领域非法集资骗局增多、网络私募基金进行非法集资活动频发、大宗商品交易市场乱象频现。央行还特意提示，第三方支付平台存在“跑路”风险。（21世纪经济报道）
2017-04-25
监管部门正酝酿一系列遏制非法集资措施
近期相关部门正酝酿一系列遏制非法集资的监管措施，包括银监会正在制定的《处置非法集资条例》。部分遭遇损失的投资者呼吁相关部门增加处罚力度，比如对已跑路的机构以金融诈骗罪进行立案，而不是非法集资罪。《处置非法集资条例》已经完成向各省级政府部门征求意见，并提交给国务院法制办。（21世纪经济报道）
2017-03-15
杨家才：处置非法集资是由爱生恨、始乱终弃的过程
银监会主席主席杨家才在回答记者提问时表示，非法集资问题在经济下行期容易暴露，处置非法集资是一个由爱生恨、始乱终弃的过程。少女爱上了没有暴露的骗子，骗局揭开之后追悔莫及。关键是怎么样在爱的阶段就揭示他的骗局。
2017-03-02
国务院昨晚发布防范和处置非法集资工作的意见
由于近期频频传出互联网金融违规操作的事件，国务院于昨晚发布了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，意见要求:加快民间融资和金融新业态法规制度建设。尽快出台非存款类放贷组织条例，规范民间融资市场主体，拓宽合法融资渠道。尽快出台P2P网络借贷、股权众筹融资等监管规则，促进互联网金融规范发展。深入研究规范投资理财、非融资性担保等民间投融资中介机构的政策措施，及时出台与商事制度改革相配套的有关政策。
2016-02-05
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